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e租寶啟動國家賠償 e租寶案件退款給投資人時間

2017-09-12 17:04:00 來源:黃金網(wǎng)

9月12日訊:北京市第一中級人民法院今天上午依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案,對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元,罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金人民幣7000萬元。同時,分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

早前報道:

為了展示公司形象,丁寧曾要求辦公室?guī)资畟€秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾,甚至一次就買空了一個奢侈品店。

丁寧對身邊人也非常豪爽。比如鈺誠集團總裁張敏,丁寧就給她贈送過價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鉆戒指、豪華轎車、名表等禮物,還先后獎勵她5.5億元人民幣。

e租寶所屬的鈺誠集團也是財大氣粗的形象,僅2015年11月,工資支出就有8億元。

張敏說,她剛進公司的時候工資是一個月15萬元,之后漲到25萬元,再然后就是50萬元。而丁寧的弟弟丁甸,原本月薪只有1.8萬元,到北京后一下子就漲到100萬元。

e租寶案件最新官方消息:涉案公司被罰19億 主犯獲無期徒刑。鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元,安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;“e租寶”平臺實際控制人、鈺誠集團董事會執(zhí)行局主席丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元,罰金人民幣1億元。

e租寶案件最新官方消息:涉案公司被罰19億 主犯獲無期徒刑

2017年9月12日,北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案,對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元,罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金人民幣7000萬元。同時,分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)審理查明:被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間,在不具有銀行業(yè)金融機構(gòu)資質(zhì)的前提下,通過“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項目及個人債權(quán)項目,包裝成若干理財產(chǎn)品進行銷售,并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳,向社會公眾非法吸納巨額資金。其中,大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出,或用于違法犯罪活動被揮霍,造成大部分集資款損失。此外,法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。

案發(fā)后,公安機關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前,本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán),以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財物。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進行中,追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關(guān),最終按比例發(fā)還集資參與人。

北京市第一中級人民法院認(rèn)為,二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的,使用詐騙方法進行非法集資,行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定,變相吸收公眾存款,行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為,犯罪數(shù)額特別巨大,造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失,嚴(yán)重擾亂國家金融管理制度,犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重,依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度,依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞記者及各界群眾代表等80余人旁聽了宣判。

投資人錢還拿得回來嗎?

不知道關(guān)注達人哥的有沒有e租寶投資人,相信大部分投資者比起看到丁寧張敏的宣判結(jié)果,更關(guān)注自己的錢能不能拿回來。

尤其是一些老年投資人,棺材本都賠里面了……

首先啥時候賠呢?

之前曾有一份內(nèi)部留出的文件顯示,賠償工作將于下半年展開,現(xiàn)在已經(jīng)是2017年9月,審理結(jié)案后應(yīng)該快了。

隨便舉幾個例子:其次,賠多少?按照以往涉事平臺的經(jīng)驗,投資人平均只能拿到40%左右的本金,歷時12個以上。

1、東方創(chuàng)投:投資人本金還剩48.7%,歷時9個月

東方創(chuàng)投,2013年6月成立,2013年10月即宣布停止提現(xiàn)。同年11月,東方創(chuàng)投負(fù)責(zé)人鄧亮和線李澤明相繼自首。2014年7月15日,東方創(chuàng)投案以“非法吸收公眾存款罪”結(jié)案。

東方創(chuàng)投因平臺實際控制人自首,審理時間相對較短,歷時約為9個月。

結(jié)果:該平臺吸收投資者資金共1.26億,其中已兌付7471.96萬,實際未歸還投資人本金5250.32萬。在目前查明的犯罪所得中,已有2200萬元的購房款和318.2萬元的李澤明的個人銀行卡存款遭到法院凍結(jié),總計2518.2萬元,占未歸還投資人本金的48.7%。

2、銅都貸:按12.3%的比例退賠,歷時14個月

銅都貸于2013年5月上線,2013年11月2日僅運行半年,平臺因為資金鏈告急而被警方介入調(diào)查。2015年1月14日,銅都貸非法吸收公眾存款一案開庭審理。

結(jié)果:2015年12月22日,安徽銅陵銅官山區(qū)人民法院正式公告披露,銅陵蘇信投資管理有限公司、陳玉根、吳曉軍等涉案人員應(yīng)退賠1682名受害人近1億元的經(jīng)濟損失。截止目前,可執(zhí)行退賠總金額約為1200萬元左右。

按照法院規(guī)定,所有受害人均按約12.3%的比例退賠。每個受害人的退賠比例乘以自身經(jīng)濟損失總金額即為每個受害人本次的退賠數(shù)額。法院方面在公告中也附上了詳細(xì)的“受害人退賠表”。

3、樂網(wǎng)貸:投資人本金還剩70%,歷時22個月

2013年5月至11月,樂網(wǎng)貸發(fā)布虛假借款標(biāo),以高額回報為誘餌,非法向社會公眾吸收資金,涉及全國30個省市1000余人,涉案金額1億余元,造成損失約3000萬元。2015年9月28日,萊蕪樂網(wǎng)貸案在萊蕪市萊城區(qū)法院有了一審判決結(jié)果,歷時22個月。

結(jié)果:萊蕪萬順商務(wù)咨詢有限公司被判非法吸收公眾存款罪,判處罰金30萬元。公司實際控制人康剛因非法吸收公眾存款罪被判處6年6個月有期徒刑,并處罰金20萬元。樂網(wǎng)貸公關(guān)韓陽因非法吸收公眾存款罪被判處2年有期徒刑,并處罰金4萬元。萊蕪萬順商務(wù)咨詢有限公司被責(zé)令退還投資人1988萬元,占比約70%。

看到這大家也明白了,這追回的錢會按比例退還的,不會有陰謀論者說的充公之類的。

問題是這錢能追回來多少,目前還不知道。

公安那邊說的是已追繳到部分資金、購買的公司股權(quán),以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財物。

雖然還不知道追繳到多少錢,達人哥都覺得不要抱太大希望,比例肯定不高。

首先,e租寶在人工費上就和上面的幾個例子不一樣,e租寶有10萬員工,工資出奇的高,整個集團拿著百萬級年薪的高管多達80人左右,僅2015年11月,鈺誠集團需發(fā)給員工的工資就有8億元。

e租寶發(fā)展歷程:

e租寶的公司名稱:金易融(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,是鈺誠國際控股集團有限公司全資子公司

公司注冊資本:1億元人民幣

e租寶上線時間:2014年7月

公司平臺主打:A2P的模式,6款產(chǎn)品都是融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓

平臺預(yù)期年化收益率:9.0%到14.2%之間不等

平臺投資期限:分為3個月、6個月和12個月。

截至2015年12月8日,網(wǎng)貸之家的數(shù)據(jù)顯示:e租寶總成交量745.68億元,總投資人數(shù)90.95萬人,待收總額703.97億元。

2016年2月1日,根據(jù)新華社、央視等媒體報道,警方初步查明:e租寶實際涉及投資人約90萬名,吸收資金500余億元。

從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封,“鈺誠系”相關(guān)犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌,虛構(gòu)融資租賃項目,持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式大量非法吸收公眾資金,累計交易發(fā)生額達700多億元。

e租寶的發(fā)展歷程

2014年7月

安徽商人丁寧收購北京公司“金易融”,成立“e租寶”,與和君咨詢合作,進行全方位打造。

2014年10月13日

中國日報、光明網(wǎng)等媒體報道:工信部、整規(guī)辦、國資委聯(lián)合頒發(fā)“中國互聯(lián)網(wǎng)誠信示范企業(yè)”稱號。

2014年11月17日

鈺誠集團隨中國經(jīng)貿(mào)代表團出訪芬蘭、斯洛文尼亞。

2015年2月7 日

鈺誠集團e租寶在人民大會堂舉辦年會。人大常委副委員長,民革主席周鐵農(nóng)、鄧小平時代智囊團之一溫元凱、習(xí)李政府八大智囊之一樊綱、互聯(lián)網(wǎng)千人協(xié)會會長黃震等出席。

2015年3月3日至15日

全國“兩會”期間,e租寶全程贊助新華網(wǎng)特別訪談室、新華會客廳、思客會等欄目。

2015年4月1日至12月7日

e租寶開始在央視《新聞聯(lián)播》《經(jīng)濟信息聯(lián)播》《經(jīng)濟半小時》等欄目的廣告時間,以及湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等10多個衛(wèi)視頻道,進行大范圍的廣告宣傳。與此同時,有不少投資者開始質(zhì)疑e租寶的巨額廣告費來源。

2015年5月11日

央視經(jīng)濟頻道《交易時間》欄目報道“點贊 e租寶模式”。

2015年5月15日

“e租寶號”高鐵列車首發(fā)儀式舉行。

2015年5月20日

有資深投資者發(fā)現(xiàn)e租寶發(fā)的很多項目信息和公司的不對應(yīng),有些公司根本就沒什么項目,只是一個虛殼,是用來自融的,項目的擔(dān)保公司也是他自家的公司 ,e租寶沒回應(yīng),官方群上提問被踢;

2015年5月26日

中國經(jīng)濟網(wǎng)報道,通過國家相關(guān)部門批準(zhǔn),鈺誠集團成立東南亞聯(lián)合銀行,助力國家“一帶一路”,開建自貿(mào)區(qū)與離岸金融業(yè)務(wù)。

2015年5月26日

CCTV 證券資訊頻道《投資理財》欄目,播出對e租寶創(chuàng)始人張敏、溫元凱專訪。節(jié)目重點提出:e租寶的誠信和監(jiān)管問題。

2015年6月10日

e租寶宣傳片登陸國資委、財政部等辦公大廈,興業(yè)銀行、北京銀行等銀行網(wǎng)點,進行全天播放。

2015年6月15日

第三方網(wǎng)貸平臺網(wǎng)貸天眼與網(wǎng)貸之家均發(fā)出了e租寶預(yù)警的文章,當(dāng)中網(wǎng)貸之家也認(rèn)為e租寶數(shù)據(jù)異常,終止數(shù)據(jù)統(tǒng)計合作。

2015年6月21日

國務(wù)院發(fā)展研究中心副秘書長劉守英、研究員李布赴e租寶調(diào)研 。李布以e租寶作為代表為例發(fā)布研究報告,稱融資租賃P2P模式前景可期。

2015年7月1日至3日

鈺誠集團成第三屆“投融會”焦點,支持與指導(dǎo)該活動的單位引人關(guān)注。

2015年7月

中新網(wǎng)報道:中國網(wǎng)球公開賽篩選、評估后,e租寶與北京奔馳、中國人壽、中信銀行、中國銀聯(lián)等成為贊助商。

2015年7月16日

鈺誠集團簽約新華社的“新華絲路”信息服務(wù),張敏出席簽約儀式。

2015年10月28日

金融博覽會將e租寶列為黑名單,不準(zhǔn)參與展覽。

2015年11月20日

經(jīng)偵發(fā)出預(yù)警,并表示已經(jīng)有證據(jù)證明e租寶涉嫌非法集資。

2015年12月4日至12月11日

經(jīng)偵發(fā)現(xiàn)e租寶涉嫌將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外,實行了第一次拘捕,并于11日正式查封e租寶。

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